Wwft voor notarissen

INLEIDING

Als notaris kan uw dienstverlening onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de Wwft) vallen. Tijdens deze cursus wordt u geïnformeerd over de verplichtingen die uit de Wwft voortvloeien, zoals het uitvoeren van een cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties. Ruim aandacht wordt besteed aan casus, relevante rechtspraak en ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld het UBO-register. Er is voldoende ruimte voor vragen over deze voor de praktijk complexe wet- en regelgeving.

DOELGROEP EN NIVEAU

De doelgroep is notarissen en voor degene die hiermee in aanraking komen bij het adviseren van hun cliënten. Enige voorkennis van de Wwft wordt verondersteld.

Niveau is actualiteiten.

SYLLABUS

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.

MAXIMUM AANTAL DEELNEMERS

30 deelnemers

Programma

13.00 – 13.30 Ontvangst met een broodje
13.30 – 15.00 Achtergrond en ontwikkelingen
Witwassen en financieren van terrorisme
Wwft en de notaris
Risico management
Cliëntenonderzoek
15.00 – 15.30 Pauze
15.30 – 17.00 Vervolg Cliëntenonderzoek
Melden van ongebruikelijke transacties
17.00 Afsluiting

Speakers

• Mr. J.G. (Jurjan) Geertsma

  Advocaat en Partner JahaeRaymakers, focus op het Tucht- en Sanctierecht en de reputatievraagstukken die daarmee verband houden, doceert op het gebied van anti-corruptie en anti-witwas (WWFT) en internationale sanctie regelgeving en compliance, integriteit en geheimhoudingsplichten en verschoningsrechten Verzorgt trainingen voor verhoren en doorzoekingen. Lid van de Nederlandse Vereniging vanStrafrechtadvocaten (NVSA) en de European CriminalBar Association (ECBA) waarbij hij deel uitmaakt van de Working Group voor Anti-Corruption. Betrokken bij de Corporate Responsibility & Anti Corruption commission van de International Chamber of Commerce (ICC) en de working group Asset Recovery van het Institute For Financial Crime (IFFC). Publiceert over o.m. tuchtrechtelijke vraagstukken

Editie(s)