Wwft voor juridisch ondersteuners

Per 25 juli 2018 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gewijzigd. Deze middagcursus speciaal voor juridisch ondersteuners gaat in op de praktische toepassing van deze wet. Na het volgen van deze cursus beheerst u een basis kennisniveau ter voorbereiding op het uitvoeren van Know Your Customer-werkzaamheden zoals deze in de Wwft zijn opgenomen.

Onderwerpen die aan bod komen:

• Financieel economische criminaliteit; wat is het?
  Witwassen, terrorisme financiering, belastingontduiking, het mogelijk schenden van sanctiemaatregelen en overtreden van non-proliferatie verdragen.
• Waarom is het bestrijden Financieel economische criminaliteit belangrijk?
  Waarom is het tegengaan van witwassen en terrorisme financiering belangrijk voor ons allemaal? Wat is de maatschappelijke impact en wat is de rol van private instellingen bij het bestrijden van financieel economische criminaliteit?
• Internationale wet- en regelgeving
  Fatf, AMLD, WWFT en Sanctiebepalingen/wetgeving
• Klantonderzoek, customer due diligence
  Verplichtingen vanuit de WWFT
  Privacywetgeving en de WWFT
  Identificeren van risico’s (persoon/rechtspersoon/structuur/sector/land)
  Herkennen van zogenaamde “Red Flags”
  Monitoren van klantactiviteiten
• Meldplicht
  Financial Intelligence Unit
  Objectieve en subjectieve indicatoren

Bijzonderheden van deze cursus:

• Voor aanvang ontvangt u een intake formulier waarin u uw eigen praktijkvoorbeelden en vragen kunt aangeven. Deze informatie kan als input dienen voor de cursus.
• Na afloop ontvangt u een certificaat ter bewijs van deelname.
• Deze cursus kan ook incompany worden verzorgd. 

Bestemd voor: paralegals, notarisklerken, juridisch/notarieel secretaresses+ en andere ondersteunende medewerkers

Programma

Speakers

• A. (Armin) Alta

  Armin Alta heeft vanuit zijn werkzaamheden in het ziekenhuis en vervolgens bij bancaire instellingen de koppeling gelegd tussen enerzijds weten en anderzijds sociale en emotionele vaardigheden. Hij is spreker/gastheer op talrijke nationale en internationale bijeenkomsten over de Wwft en ondernemen, maar ook wilskracht en triatlonsport.