KiesUwCursus
Home Cursussen WWFT voor advocaten

WWFT voor advocaten

De cursus WWFT is praktijkgericht en gebaseerd op de huidige wetgeving. Aan de hand van vragen en voorbeelden worden cursisten geholpen bij vraagstukken rondom identificatie van cliënten en melden van ongebruikelijke transacties.

Uiterlijk 25 maart 2022 moeten alle rechtspersonen hun UBO’s in het UBO-register in Nederland hebben geregistreerd. Dit heeft gevolgen voor uw kantoor en uw cliënten. Wist u dat u op grond van de WWFT verplicht bent eigen kantoorbeleid op te stellen? En dat uw kantoorbeleid moet worden aangepast aan de laatste national risk assessment?

Witwaswetgeving wijzigt snel en is ingewikkeld. De vele wijzigingen in de WWFT hebben gevolgen voor uw dagelijkse praktijk. Deze cursus is praktijkgericht en gebaseerd op de huidige wetgeving. Aan de hand van uw vragen en voorbeelden wordt u geholpen bij vraagstukken rondom identificatie van cliënten en melden van ongebruikelijke transacties.

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Nieuwe wetgeving: UBO-register, Vijfde EU-Witwasrichtlijn en Wet plan van aanpak witwassen
  • Toepassing van de Beleidsregels WWFT van de Nederlandse Orde van Advocaten
  • Elke rechtspersoon heeft verplicht een UBO, wat betekent dit voor mijn praktijk?
  • Uiteindelijk belanghebbende (UBO) en pseudo-UBO
  • Politiek prominente personen (PEP)
  • Wie is cliënt voor de WWFT?
  • Identificatie van Nederlandse en buitenlandse (rechts)personen
  • Trust, fonds voor gemene rekening, stichtingen en kerkgenootschappen
  • Identificatie door derden
  • Verschillende soorten cliëntenonderzoek
  • Melden van ongebruikelijke transacties; wanneer en hoe
  • Eisen aan uw WWFT-kantoorbeleid
  • Opstellen van WWFT-kantoorbeleid
  • Verplichte WWFT Compliance Officer en WWFT Auditor

U heeft een opleidingsverplichting voor de WWFT. Na het volgen van deze cursus heeft u voor 2022 voldaan aan uw opleidingsverplichting.

Na afloop van de cursus:

  • bent u op de hoogte van de relevante ontwikkelingen op het gebied van witwaswetgeving;
  • weet u hoe u kunt bepalen wie uw cliënt voor de WWFT is;
  • kunt u uw cliënt en uiteindelijk belanghebbende (UBO) identificeren;
  • kunt u bepalen of sprake is van een politiek prominent persoon (PPP);
  • weet u wanneer u welk soort cliëntenonderzoek moet verrichten;
  • weet u wanneer sprake is van een ongebruikelijke transactie en hoe u melding daarvan doet;
  • weet u of een WWFT Compliance Officer moet benoemen en een WWFT Auditor;
  • hebt u geleerd hoe u de leerstof in de praktijk kunt toepassen bijvoorbeeld ten aanzien van het opstellen van uw WWFT-kantoorbeleid.

Doelgroep

Advocaten. De WWFT legt een opleidingsverplichting op voor alle advocaten. Deze cursus is vooral bedoeld voor advocaten die werkzaam zijn in het ondernemingsrecht, vastgoed of financieel recht, maar is ook interessant als u zich bezig houdt met arbeidsrecht of uitsluitend procedeert omdat u ook dan in aanraking kunt komen met de WWFT, bijvoorbeeld bij de financiële afhandeling van een geschil waarbij geld over uw derdenrekening loopt.

Programma

Datum en tijd: maandag 31 oktober 2022, van 10.00 tot 13.15 uur (inloop vanaf 09.30 uur)

Sprekers

  • mr. dr. B. (Birgit) Snijder-Kuipers

    Universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkzaam bij De Brauw Blackstone Westbroek als kandidaat-notaris

Editie(s)

Reviews over cursussen van Eggens Instituut

Wat vonden uw vakgenoten?

Eline Goemans

Enthousiaste en kundige docent. Nuttige cursus als je regelmatig procedeert. Organisatie was uitstekend.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling