Elke advocaat is verplicht een keer in de twee jaar een cursus te volgen over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Niet elke advocaat verricht Wwft-diensten. Als u als advocaat uitsluitend procedeert en niet adviseert op het gebied van het ondernemingsrecht, vastgoed of financiële praktijk, zullen uw dossiers in de regel niet onder het toepassingsbereik van de Wwft vallen. Voor die advocaten is deze cursus bestemd. In deze cursus wordt ingegaan op het toepassingsbereik van de Wwft voor advocaten. Daarbij komt bijvoorbeeld de vraag aan bod in hoeverre de Wwft van toepassing is als er gelden over uw derdenrekening gaan. Daarnaast komt het UBO register voor rechtspersonen en ondernemingen aan bod zodat u uw cliënten van dienst kunt zijn met vragen hierover. De mogelijkheid bestaat om voor de cursus concrete vragen in te dienen. Die vragen zullen tijdens de cursus behandeld worden.
U heeft een opleidingsverplichting voor de WWFT. Na het volgen van deze cursus heeft u voor 2022 voldaan aan uw opleidingsverplichting.
Na afloop van de cursus:
- bent u op de hoogte van de relevante ontwikkelingen op het gebied van witwaswetgeving;
- weet u hoe u kunt bepalen wie uw cliënt voor de WWFT is;
- kunt u uw cliënt en uiteindelijk belanghebbende (UBO) identificeren;
- kunt u bepalen of sprake is van een politiek prominent persoon (PPP);
- weet u wanneer u welk soort cliëntenonderzoek moet verrichten;
- weet u wanneer sprake is van een ongebruikelijke transactie en hoe u melding daarvan doet;
- weet u of een WWFT Compliance Officer moet benoemen en een WWFT Auditor;
- hebt u geleerd hoe u de leerstof in de praktijk kunt toepassen bijvoorbeeld ten aanzien van het opstellen van uw WWFT-kantoorbeleid.
Reviews over cursussen van Eggens Instituut
Wat vonden uw vakgenoten?