Wwft en 4e antiwitwasrichtlijn, UBO en verplichte risico-inventarisatie

Tijdens deze cursus wordt u bijgepraat over de ontwikkelingen op het gebied van witwassen, terrorisme financiering en de verplichtingen vanuit de Wwft voor notarissen en advocaten. Aan de orde komen:
– de toepasselijkheid van de Wwft voor advocaten
– de uitzonderingssituaties in geval van processuele bijstand en het bepalen van de rechtspositie
– de uitvoering van het cliëntenonderzoek
– het melden van ongebruikelijke transacties en
– het toezicht en handhaving door de deken van de orde.

Vanzelfsprekend zullen ook de wijzigingen zoals deze eind juli 2018 in werking zijn getreden als gevolg van de partiële implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn worden behandeld, zodat u weer zo goed mogelijk up-to-date bent. U kunt daarbij denken aan:
– de vereisten van een risico-beleid
– de wijzigingen voor het cliëntenonderzoek en
– de nieuwe PEP en UBO definities.

Programma

Datum en tijd: vrijdag 1 februari 2019, 12:45 uur

Sprekers

• mr. G.J. Mulder

  Mr. Gert-Jan Mulder heeft na zijn rechtenstudie in de advocatuur gewerkt. Daarna heeft hij in verschillende functies bij onder meer gemeenten gewerkt. Zijn aandachtsgebied is de schuldhulpverlening. Hij houdt zich nu als zelfstandig ondernemer bezig met bewindvoering en schuldhulpverlening. Daarnaast geeft hij geregeld cursussen op dit vakgebied.

Editie(s)