Wwft 2023

Praktisch omgaan met de Wwft

Toepassing van de Wwft in 10 stappen
De antiwitwaswetgeving wordt blijvend geactualiseerd en gewijzigd. Tijdens deze cursus komen alle ins en outs voor de dagelijkse werkzaamheden aan de orde. In tien stappen wordt de toepassing van de Wwft voor de praktijk doorgenomen. Verder worden handzame tips voor jouw kantoorbeleid gegeven.

Het veelbesproken UBO-reg

Toepassing van de Wwft in 10 stappen
De antiwitwaswetgeving wordt blijvend geactualiseerd en gewijzigd. Tijdens deze cursus komen alle ins en outs voor de dagelijkse werkzaamheden aan de orde. In tien stappen wordt de toepassing van de Wwft voor de praktijk doorgenomen. Verder worden handzame tips voor jouw kantoorbeleid gegeven.

Het veelbesproken UBO-register voor vennootschappen en andere juridische entiteiten trad reeds geruime tijd geleden in werking, maar de uitvoering moet worden aangepast naar aanleiding van een op 22 november 2022 gewezen uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het Hof gaf aan dat niet elk lid van de bevolking toegang dient te hebben tot het UBO-register.

Inmiddels is op grond van Europese wetgeving ook het UBO-register voor trusts en fondsen voor gemene rekening (FGR) ingesteld. De toepassing stuit op diverse praktische problemen.

Inclusief boek ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme’
Neem deel aan de cursus en je ontvangt het boek ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme’, mede geschreven door de docenten prof.mr.dr. B. Snijder-Kuipers en mr. E. van Liere. 

Voldoe met deze cursus aan de wettelijke opleidingsplicht
Met ingang van 1 januari 2023 is er een nieuwe Beleidsregel toezicht Wwft in werking getreden. Deze beleidsregel komt in de plaats van de Beleidsregel toezicht Wwft 2018 en bevat een aantal wijzigingen en aanvullingen die van belang zijn voor de inrichting van jouw kantoororganisatie. Ook zijn de inzichten verwerkt die onder de toepassing van de eerdere beleidsregel zijn gewonnen.

Voor jouw praktijk is het dan ook essentieel om op de hoogte te zijn van de ins en outs op het gebied van de Wwft.

Bestemd voor: advocaten, (kandidaat en toegevoegd) notarissen, fiscalisten, bedrijfsjuristen

Programma

Sprekers

• E. (Ed) van Liere

  Ed van Liere is sinds 1986 advocaat. Hij heeft ruime ervaring in het bijstaan en adviseren van cliënten op het gebied van strafrecht. Ed was lid van de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA). Momenteel is hij lid van diverse adviescommissies op het gebied van strafrecht en tuchtrecht. Verder vervult hij andere bestuursfuncties in de advocatuur. Hij is advocaat bij Van Doorne.

• Birgit Snijder-Kuipers

  Prof.mr.dr. Birgit Snijder-Kuipers is per 1 juli 2022 benoemd tot hoogleraar Corporate Compliance and Anti-Money Laundering aan de Radboud Universiteit. In Nederland is Birgit expert op het terrein van compliance en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Momenteel is zij onder meer werkzaam als kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek. De afgelopen jaren was zij tevens universitair docent Privaatrecht en Notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Editie(s)