Scenariodenken bij toezicht en fraudeonderzoek

Kritisch kijken
Hoe bevorder je een kritische houding bij fraudeonderzoek en toezicht? Zo geven cijfers alleen niet altijd een betrouwbare weergave van de werkelijkheid. Aandacht voor de context van financiële data in relatie tot andere data is van groot belang. Daarnaast én gelijktijdig moet er ook rekening worden houden met allerlei omstandigheden die van invloed zijn op het onderzoek zelf. Voor een goede combinatie van al deze factoren helpt het als je redeneert en werkt vanuit verschillende scenario’s.

Hoe onderzoek je verschillende scenario’s?
Het blijkt lastig om bij ‘fact-finding’, zoals bij fraudeonderzoek of witwasonderzoek, het bestaan van de meerdere verhaallijnen te onderkennen en deze goed in het onderzoek te betrekken.
Vooruitkijken is echter naast het onderzoeken van verschillende opties – van cruciaal belang! Naast een tekort aan tijd en menskracht speelt vaak het (on)vermogen om vanuit overzicht te handelen, een belangrijke rol. De onderzoeker moet immers voortdurend meerdere ballen de lucht in houden. Met analyse en een meer methodische waardering van verschillende scenario’s kun je aan deze beperkingen het hoofd bieden.

Eerst een diagnose stellen!
Om goed met scenario’s te kunnen werken is het van belang dat vooraf bekend is welke problematiek nadrukkelijk moet worden onderzocht. Ofwel, een goede diagnose gaat aan het onderzoek vooraf.
Ter voorbereiding start de cursus Scenario denken met het online college ‘Fraudediagnostiek’. In dit circa 2 uren durende programma staat Gerard Blonk stil bij een meer methodische werkwijze waarmee de start van fraudeonderzoek kan worden voorbereid.

Opzet en doel
In deze cursus krijgt u concrete handvatten om in een onderzoeks- of controlesituatie meerdere verhaallijnen te onderkennen en daaraan de juiste aandacht te geven. We behandelen verschillende technieken en vaardigheden die voor succesvol scenariogericht onderzoek essentieel zijn. Sommigen beoefenen we. Deze bieden wij u in een methodisch logische volgorde aan. Aan de hand van concrete praktijkzaken bespreken we de belangrijkste thema’s, aandachtspunten en valkuilen. U leert van succesvolle cases van medecursisten uit andere organisaties. En natuurlijk krijgt u voortdurend handige tips uit en voor de praktijk. De nieuw verkregen inzichten kunt u eenvoudig vertalen naar uw eigen praktijk.

Online kennismodule Fraudediagnostiek

• U bestudeert een deel van de lesstof waar en wanneer u wilt
• U bekijkt een online college on demand ter voorbereiding van de bijeenkomst
• Uw tijdsinvestering is circa 2 uur

Bijeenkomst

• U leert van de docent en van vakgenoten uit de praktijk
• Intensief en interactief
• U krijgt tips en best practices aan de hand van interessante cases

Leestafel
Bij de leestafel vindt u verschillende artikelen ter verdieping van uw kennis

Een aantrekkelijke en flexibele manier van studeren.