Zorg dat uw kantoorbeleid voldoet aan de eisen van de Wwft
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de Wwft) bepaalt dat hierover kantoorbeleid moet worden opgesteld. Waarmee moet u rekening houden?
In de cursus gaat de docent in op de elementen die onderdeel moeten uitmaken van uw Wwft-beleid. Dat doet zij aan de hand van voorbeelden. U krijgt praktische handvatten waarmee u uw kantoorbeleid concreet kunt invullen of na kunt gaan of uw beleid aan de Wwft-vereisten voldoet.
De docent besteedt ook aandacht aan het verschil tussen het wettelijk verplichte verscherpte cliëntenonderzoek en het op een concrete aanleiding uit te voeren aanvullende onderzoek. U bent namelijk verplicht om in uw beleid aan te geven wanneer verscherpt cliëntenonderzoek moet worden toegepast en hoe dat onderzoek er concreet uitziet. En wat doet u extra bij verscherpt cliëntenonderzoek?
Na afloop van de cursus bent u in staat concreet kantoorbeleid op te stellen dat voldoet aan de Wwft.
Thema’s die onder meer aan bod komen:
- Gronden voor vereenvoudigd cliëntenonderzoek
- Normaal cliëntenonderzoek
- Verscherpt cliëntenonderzoek
- Invulling van verscherpt cliëntonderzoek
Doelgroep: Advocaten, (toegevoegd en kandidaat-)notarissen, belastingadviseurs, accountants, gerechtsdeurwaarders, banken en andere Wwft-instellingen
Reviews over cursussen van CPO
Deel uw ervaring met vakgenoten!