KiesUwCursus
Home Cursussen Online cursus Wwft: kantoorbeleid

Online cursus Wwft: kantoorbeleid

Voldoet uw risicobeleid aan de eisen van de Wwft?

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de Wwft) bepaalt dat advocaten-, notaris- en accountantskantoren risicobeleid moeten maken. Belangrijk is dat het beleid wordt toegespitst op het eigen kantoor. Waarmee moet u rekening houden?

De docent bespreekt de elementen die onderdeel moeten uitmaken van uw Wwft-beleid. Dat doet zij aan de hand van voorbeelden. U krijgt praktische handvatten waarmee u uw kantoorbeleid concreet kunt invullen. Ook kunt u daarmee nagaan of uw beleid aan de Wwft-vereisten voldoet.

De docent besteedt verder aandacht aan het verschil tussen het wettelijk verplichte verscherpte cliëntenonderzoek en het op een concrete aanleiding uit te voeren aanvullende onderzoek. U bent namelijk verplicht om in uw beleid aan te geven wanneer verscherpt cliëntenonderzoek moet worden toegepast en hoe dat onderzoek er concreet uitziet. En wat doet u extra bij verscherpt cliëntenonderzoek?

Na afloop van de cursus kunt u concreet risicobeleid voor uw kantoor opstellen dat voldoet aan de Wwft.

Thema’s die onder meer aan bod komen:

  • Gronden voor vereenvoudigd cliëntenonderzoek
  • Normaal cliëntenonderzoek
  • Verscherpt cliëntenonderzoek
  • Invulling van verscherpt cliëntonderzoek
  • Verschil tussen verscherpt onderzoek en aanvullend onderzoek

Doelgroep: Advocaten, (toegevoegd en kandidaat-)notarissen, belastingadviseurs, accountants, gerechtsdeurwaarders, banken en andere Wwft-instellingen

Programma

Datum en tijd: 26 september 2024 van 09.30 uur tot 12.45 uur
Locatie: Online via teams

Sprekers

  • Prof. mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers

    Hoogleraar Corporate Compliance and Anti-Money Laundering Onderzoekcentrum Onderneming & Recht Radboud Universiteit en kandidaat-notaris De Brauw Blackstone Westbroek

Reviews over cursussen van CPO

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling