Bent u al bekend met de WWFT en het UBO register en de recente wetswijzigingen? Maar wilt u er meer over weten, bent u op zoek naar verdieping en wilt u op de hoogte zijn van alle actualiteiten? Kom dan naar deze online cursus van LegalPlanet ‘Verdieping en actualiteiten WWFT en UBO’:
Aan bod komen onder meer:
- Het aanpassen van risicobeleid op basis van de supranationale en nationale risico assessment
- Invulling van verscherpt cliëntenonderzoek op basis van relatie met hoog risico-landen (art. 9 WWFT)
- Toepassing van de leidraden van de toezichthouder
- Terugmelding UBO-register
Bovendien ontvangt u bij deze cursus modellen van de hand van Birgit Snijder-Kuipers die u in elke Europese lidstaat kunt gebruiken. Het gaat om een UBO verklaring, een PEP verklaring en een pseudo-UBO verklaring. Tevens ontvangt u ook nog het mede door Birgit Snijder-Kuipers ontworpen 10-stappenplan dat in heel Nederland gebruikt wordt.
U krijgt van de zeer ervaren docent mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers van de Radboud Universiteit en werkzaam in de praktijk antwoord op uw vragen. Zij nodigt u van harte uit om uw vragen uiterlijk een week voor aanvang van de cursus in te dienen bij [email protected]. Zij behandelt deze op de cursus.
NB Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via Zoom. U ontvangt voorafgaand aan de cursus gebruiksinstructies.
Doelgroep: advocaten, (kandidaat-)notarissen, accountants en belastingadviseurs die Wwft-plichtig zijn.
Niveau: Verdieping en actualiteiten
Reviews over cursussen van LegalPlanet
Deel uw ervaring met vakgenoten!