Wilt u dit jaar op tijd Wwft compliant zijn? Schrijf u dan nu in voor de 2 PO live online cursus ‘Wwft Stappenplan Advocatuur’.
ACTUEEL:
=> Inclusief de belangrijke uitspraak Europese Hof van Justitie over de Antiwitwasrichtlijn: de bepaling dat het grote publiek in alle gevallen toegang moet hebben tot informatie over de uiteindelijk begunstigden van vennootschappen van de lidstaten is ongeldig. Wat zijn de ingrijpende consequenties hiervan?
=> LET OP! Sinds 27 september 2023 is er een nieuwe Wwft Handleiding NOvA: op welke advocaten is de Wwft (niet) van toepassing, wat zijn nu precies wel/niet Wwft-plichtige diensten en welke situaties vallen onder de zogeheten procesvrijstelling, hoe ziet het cliëntenonderzoek eruit, welke rol speelt de UBO-registratie daarbij en op welke wijze dient de melding van een ongebruikelijke transactie te worden gedaan.
Door invoering van het nieuwe UBO-register heeft u als advocaat nieuwe Wwft verplichtingen. Bent u al goed voorbereid? Is uw compliance voor dit jaar al op orde om een audit van de NOvA te doorstaan? U krijgt van advocaat Dirk Lange door middel van een praktisch stappenplan vele tips om snel compliant te zijn. Uw docent, Dirk Lange, behandelt onder andere deze stappen:
- Wanneer valt u onder de Wwft?
- Wie is uw cliënt?
- Wie is de (pseudo-)UBO?
- Is er een PEP?
- Hoe beoordeelt u een cliënt aan de hand van uw risicobeleid?
- Waar komt het vermogen vandaan?
- etc.
=> U kunt bij deze online live cursus uw eigen vragen stellen.
=> Geen reistijd, geen verlies van declarabele uren.
=> U krijgt een A4 met de Wwft Stappen bij deze cursus.
Dit stappenplan is gebaseerd op het Wwft Stappenplan van B. Snijder-Kuipers, A.T.A. Tilleman en D.S. Kolkman (versie oktober 2020) dat verschenen is in TOP 2020/6.
Schrijf u snel in!
=> U kunt deze cursus ook inhouse volgen! Vraag meer info aan op: [email protected]
Reviews over cursussen van Lexlumen
Wat vonden uw vakgenoten?