Ook als u niet direct ‘Wwft-plichtig’ bent, kunt u in aanraking komen met de Wwft. Bijvoorbeeld doordat banken of financiële instellingen waar u mee te maken heeft de Wwft moeten toepassen. Wat bijvoorbeeld te doen als er een dreiging ontstaat voor de opzegging van uw bankrekening? Hoe stelt u uw eigen Wwft beleid op met het oog op risicovolle Wwft situaties? Anticiperen hierop is beter dan onder grote tijdsdruk (kantoor)maatregelen moeten nemen.
Schrijf u daarom in voor deze live online cursus. In 2 uur praat specialist Arnaud Booij u bij over wat u kunt/moet doen als niet Wwft-plichtige advocaat die toch met een Wwft situatie te maken krijgt.
Hij behandelt verder onder andere de volgende onderwerpen:
– Het systeem van de Wwft en de toepassing van de vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn
– Wat is witwassen?
– De verplichtingen die volgen uit de Wwft
– Omgaan met grensgevallen
– Het doen van cliëntenonderzoek, UBO problematiek
– Het opstellen van risicoprofielen en het monitoren van transacties
– Het opstellen van een beleid en interne procedures
– Wat zijn ongebruikelijke transacties?
– Melden van ongebruikelijke transactie
– Handhaving van de Wwft, beboeting en sancties
Dit is een live online cursus. U kunt deze dus vanaf uw eigen werkplek volgen.
Reviews over cursussen van Lexlumen
Wat vonden uw vakgenoten?