De Wwft brengt voor u als advocaat zware verplichtingen met zich mee. U heeft dan ook van de NOvA een opleidingsverplichting. In deze live online cursus (2 PO) behandelt specialist Arnaud Booij met u onder andere de volgende onderwerpen:
– Het systeem van de Wwft en de toepassing van de vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn
– Wat is witwassen?
– De verplichtingen die volgen uit de Wwft
– Omgaan met grensgevallen
– Het doen van cliëntenonderzoek, UBO problematiek
– Het opstellen van risicoprofielen en het monitoren van transacties
– Het opstellen van een beleid en interne procedures
– Wat zijn ongebruikelijke transacties?
– Melden van ongebruikelijke transactie
– Handhaving van de Wwft, beboeting en sancties.
Kortom: in 2 uur bent u weer helemaal up to date over de Wwft én heeft u aan uw opleidingsverplichting van de Orde voldaan. Deze cursus is live online. U kunt deze dus vanaf uw eigen werkplek volgen.
Reviews over cursussen van Lexlumen
Wat vonden uw vakgenoten?