Fraude voorkomen en bestrijden

Tijdens de cursus ‘Fraude voorkomen en bestrijden’ komen zowel de strafrechtelijke als de civielrechtelijke aspecten van fraudebeheersing en -bestrijding aan bod. Door deze unieke gecombineerde aanpak krijgt de cursist niet alleen snel een beeld van de meest voorkomende bedrijfsfraude’s, maar ook de multidisciplinaire inzichten om deze te herkennen en te voorkomen. Vervolgens wordt stil gestaan bij de verschillende mogelijkheden om fraude te bestrijden en de gevolgen daarvan ongedaan te maken. Aan het einde van de cursus zal aan de hand van een draaiboek een efficiënte aanpak van fraude binnen organisaties worden gepresenteerd.

DOELGROEP EN NIVEAU

De doelgroep is advocaten, bedrijfsjuristen, fiscalisten en bedrijfs(adviseurs). Specifieke voorkennis is niet vereist om de cursus met succes te kunnen volgen.

Niveau is basis.

SYLLABUS

Eén week voorafgaand aan de cursus ontvangt u van ons de digitale syllabus. Een print van de powerpointpresentatie ligt op de locatie voor u klaar.

Programma

12.30	Ontvangst met een broodje
13.00	Introductie van het begrip ‘fraude’ aan de hand van voorbeelden uit de media Toelichting op de meest voorkomende verschijningsvormen van (bedrijfs)fraude. De volgende verschijningsvormen komen aanbod: declaratiefraude, inkoopfraude, verkoopfraude, diefstal en verduistering van (kas)gelden, goederen en/of informatie (bijvoorbeeld bedrijfsgeheimen) en digitale vormen van fraude zoals CEO fraude Wat is fraude en hoe wordt dat juridisch geduid Strafrechtelijke kwalificaties (o.a. oplichting, valsheid in geschrifte, witwassen, verduistering en heling) Civielrechtelijke kwalificaties (o.a. onrechtmatige daad, bedrog,(faillissements)pauliana en ongerechtvaardigde verrijking)
15.00	Pauze
15.15	Hoe signaleer je en voorkom je fraude binnen een organisatie? Checklist fraude (signalen per verschijningsvorm) Compliance, (interne) reglementen (gedragscode, klachtenregeling, etc.), bedrijfscultuur, four eyes principle Hoe bestrijd je fraude? Strafrechtelijke remedies (aangifte, toepassing van strafvorderlijke dwangmiddelen, waaronder inbeslagname van documenten en vermogensbestand delen, artikel 12 Sv procedure) Civielrechtelijke remedies (onderzoek, schorsing / ontslag, (bewijs)beslaglegging en verhaal van schade) De voor en nadelen van de verschillende remedies   Het fraudedraaiboek Presentatiedraaiboek om fraude binnen de organisatie efficiënt aan te kunnen pakken
17.15	Afsluiting

Sprekers

• Mr. W. (Wesley) Vader

  Advocaat Bureau Brandeis. Focus op o.m. de corporate fraude praktijk. Geeft cursussen op het gebied van onder meer bestuurdersaansprakelijkheid en fraude. Publiceert onder meer in het Tijdschrift voor de Ondernemingsrecht Praktijk (TOP).

• Mw. mr. A.E. (Lisa) van der Wal

  Partner DE ROOS & PEN. Lid van de hoofdredactie van het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming. Lid van de Adviescommissie Strafrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten en secretaris van de Stichting Strafrechtpraktijk.

Editie(s)