KiesUwCursus
€ 275,00 (vrijgesteld van btw)
Home Cursussen De nieuwe WWFT voor advocaten, belastingadviseurs en trustkantoren

De nieuwe WWFT voor advocaten, belastingadviseurs en trustkantoren

Dinsdag 27 november 2018 van 16.00 tot 21.30 uur, te Leiden
4 PO NOvA, 4 PE HQ

De vierde anti-witwasrichtlijn dwingt instellingen tot aanpassing van hun KYC procedures. In deze cursus wordt ingegaan op het doen van cliëntenonderzoek en de compliance die daarbij komt kijken.

Aan de orde komen onder meer de volgende onderwerpen:
– instellen cliëntenonderzoek
– acceptatie van cliënten/intern beleid, risicobeoordeling
– procedurehandboek, vastlegging
– monitoren van cliënten/transacties
– red flags, opmerkelijke transacties
– ongebruikelijke transacties, melding

Programma

15.30 – 16.00 uur: Ontvangst met koffie/thee
16.00 – 18.15 uur: College
18.15 – 19.15 uur: Diner
19.15 – 21.30 uur: College

 

Sprekers

  • Mr. dr. J.A. Booij

    fiscaal advocaat en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, afdeling belastingen

Editie(s)

Reviews over cursussen van Juridisch PAO Leiden

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Beoordeling