console.warn && console.warn("[GTM4WP] Google Tag Manager container code placement set to OFF !!!"); console.warn && console.warn("[GTM4WP] Data layer codes are active but GTM container must be loaded using custom coding !!!");
KiesUwCursus
Home Cursussen De gewijzigde WWFT**

De gewijzigde WWFT**

Info

Praktisch omgaan met de Wwft

Bestemd voor: advocaten, (kandidaat en toegevoegd) notarissen, fiscalisten, bedrijfsjuristen  

De Wwft is ingrijpend vernieuwd per 25 juli 2018. Het UBO begrip is aangepast. De nationaliteitseis voor een PEP is vervallen. Er zijn nieuwe verplichtingen ingevoerd op het gebied van risicomanagement. Inmiddels is ook de Implementatiewetgeving betreffende de vijfde anti-witwasrichtlijn en de registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten voor een belangrijk deel in werking getreden. Het veelbesproken UBO-register treedt in werking per 27 september 2020.

De wijzigingen hebben verstrekkende gevolgen voor de beroeps- en praktijkuitvoering van advocaten, notarissen en belastingadviseurs. De toezichthouders verscherpten de controle en handhaving van de Wwft. Het Openbaar Ministerie dagvaardt vermeende “facilitators” op projectmatige basis.

Wist u dat artikel 35 Wwft elk kantoor binnen het bereik van de Wwft verplicht om alle relevante werknemers te informeren over de Wwft en hen in staat te stellen hierover periodiek opleidingen te volgen?

Tijdens deze cursus komen alle ins en outs voor uw dagelijkse werkzaamheden aan de orde. In tien stappen wordt de toepassing van de Wwft voor uw praktijk doorgenomen. Verder worden handzame tips voor uw kantoorbeleid gegeven.

Door het volgen van deze cursus voldoet u aan de wettelijke opleidingsplicht op grond van de Wwft. De cursus wordt op verzoek ook in company aangeboden.

Programma"

Programma

13:30 – 14:00 Ontvangst en inschrijven
14:00 – 15:30 Actualiteiten Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
  • Hoofdlijnen anti-witwasrichtlijnen
  • Risicomanagement
  • Vertaling naar risicobeleid
  • Witwassen
  • Relevante bronnen
  • Praktijk: stappenplan
15:30 – 16:00 Pauze
16:00 – 17:30 Stappenplan – Handhaving – Casuïstiek
  • Praktijk stappenplan
  • Handhaving
  • Casuïstiek
  • Quiz
Persoon

Sprekers

  • E. (Ed) van Liere

    Advocaat bij Van Doorne

  • B. (Birgit) Snijder-Kuipers

    mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers, kandidaat-notaris De Brauw Blackstone Westbroek, docent vakgroep privaatrecht en notarieel recht Rijksuniversiteit Groningen en fellow Radboud Universiteit Nijmegen. Birgit maakt deel uit van de werkgroep WWFT van de KNB en het BFT. Zij publiceert regelmatig over de WWFT en verzorgt cursussen over de WWFT.

Maps

Editie(s)

Review

Reviews over cursussen van SDU

Deel uw ervaring met vakgenoten!

Nog geen reviews. Wees de eerste.

Laat uw review achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Beoordeling